Международная информация

В США двум гражданам РФ предъявлены обвинения в легализации преступных доходов

Обвинения в проведении операций по отмыванию полученных преступным путем миллиардов долларов через службы онлайн-платежей и с использованием криптовалют предъявлены двум гражданам России, сообщает Министерство юстиции США.

В рамках операции, проводящейся совместно с Государственным департаментом, Министерством финансов и другими федеральными и международными правоохранительными органами, а также властями Нидерландов, были арестованы доменные имена трех ведущих незаконную деятельность онлайн-платформ, уточняется в заявлении.

Согласно документам, поступившим в федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния, гражданину России Сергею Иванову, известному в Интернете как Talion, а также под рядом других псевдонимов, были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также в пособничестве и подстрекательстве к совершению данного преступления, в обработке платежей кардингового сайта Rescator и в сговоре с целью отмывания незаконных доходов кардингового сайта Joker’s Stash, которые вели деятельность по приобретению и торговле похищенной информацией о кредитных и дебетовых картах в мошеннических целях.

По версии прокуратуры США Иванов якобы на протяжении почти двух десятилетий профессионально занимался отмыванием полученных незаконным путем денежных средств в киберпространстве, рекламируя и предоставляя свои услуги другим киберпреступникам на эксклюзивных русскоязычных криминальных форумах.

Предполагается, что за указанное время организованные Ивановым услуги по отмыванию денег и его платежные системы обслуживали группы, занимающиеся вымогательством, и хакеров, ответственных за серьезные утечки данных крупных американских компаний.

Иванов, как полагает прокуратура США, создал и/или управлял российскими платежными и обменными сервисами UAPS, PinPays и PM2BTC, которые предоставляли прямые услуги по переводу денег и легализации средств лицам, вовлеченным в преступную деятельность. По сведениям американских правоохранительных органов, в период с 12 июля 2013 года по 10 августа 2024 года общий объем незаконных транзакций через данные сервисы составил около 1,15 миллиарда долларов.

Примерно 32% всех отслеживаемых биткойнов, отправленных на эти адреса, поступали с других криптовалютных адресов, связанных с преступной деятельностью. Например, более 158 миллионов долларов в биткойнах предположительно представляли собой доходы от мошенничества, более 8,8 миллионов долларов, возможно, представляли собой доходы от платежей, связанных с использованием программ-вымогателей, и примерно 4,7 миллиона долларов предположительно поступили с рынков наркотиков в Даркнете.

Секретная служба США получила разрешение суда на арест доменов, связанных с веб-сайтами UAPS и PM2BTC.

Еще одному гражданину России, Тимуру Шахмаметову, известному в интернете как JokerStash и Vega, а также под рядом иных псевдонимов, были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, равно как и в пособничестве и подстрекательстве к совершению этого преступления, а также в сговоре с целью мошенничества с использованием незаконного доступа к электронному устройству и в сговоре с целью отмывания денег в связи с его деятельностью по управлению кардинговым сайтом Joker’s Stash. Данный сайт, по версии прокуратуры США, ежегодно предлагал на продажу данные примерно 40 миллионов платежных карт. Таким образом за время своего существования Joker’s Stash представил возможным приобретателям похищенные данные сотен миллионов платежных карт и являлся одним из крупнейших известных кардинговых рынков в истории. Оценки его прибыли варьируются от 280 миллионов долларов до более чем 1 миллиарда долларов.

Шахмаметов и другие лица предположительно продвигали Joker’s Stash и его продукты, рекламируя данный сайт и представленные на нем похищенные данные на многочисленных интернет-форумах, посещаемых киберпреступниками, утверждается в обвинительном заключении.

Кроме того Секретная служба США арестовала два доменных имени веб-сайтов, используемых для поддержания деятельности биржи по отмыванию криптовалютных денег Cryptex.net. Согласно судебным материалам федерального суда округа Мэриленд, Cryptex.net и Cryptex.one были связаны с администрированием и работой Cryptex, которая предлагала полную анонимность своим пользователям, позволяя им регистрироваться и создавать учетные записи без соблюдения установленных требований.

Как и UAPS и PM2BTC, Cryptex рекламировала себя напрямую киберпреступникам, утверждается в судебных материалах.

По данным компании, предоставляющей правоохранительным органам услуги по анализу операций с криптовалютами, на указанной бирже было проведено более 37,5 тысячи транзакций на общую сумму около 62,586 тысяч биткойнов, или 1,4 миллиарда долларов на момент совершения транзакций. Из этой суммы около 31% биткойнов, или 441 миллион долларов США, поступило с криптовалютных адресов, связанных с преступной деятельностью, включая 297 миллионов долларов доходов от мошенничества и более 115 миллионов долларов доходов от платежей, связанных с использованием программ-вымогателей. Девять процентов всех биткойнов, отправленных на Cryptex, или 162 миллиона долларов, поступили с криптовалютных адресов, связанных с сервисами, часто используемыми киберпреступниками. Кроме того, 28% всех биткойнов, отправленных с Cryptex, поступали компаниям или рынкам Даркнета, находящимся под санкциями США, указывается в сообщении.

В рамках предпринятых скоординированных действий правоохранительные органы Нидерландов арестовали серверы, на которых были размещены PM2BTC и Cryptex. Эти серверы были отключены от сети, была конфискована криптовалюта на сумму более 7 миллионов долларов, указывает Минюст США.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»